榜一大哥账号有500万肉一句话引警方怀疑
上海警方近期通报了一起特大虚开发票案件,这是该市首次揭露利用直播打赏作为掩护实施此类犯罪的活动。案件起源于2023年4月网络上的一条神秘广告,提及“榜一大哥”的账号拥有大量可开发票的“肉”,即直播打赏后形成的开票额度,这迅速引起了警方的警觉。经初步分析,警方推测这种“肉”可能成为虚开发票的工具,随即启动了深入调查。
历经近一年的秘密侦查,警方与税务稽查部门合作,揭开了一张跨上海、江苏、广东、湖南、四川等地的涉税犯罪网络图谱,涉及中介号商和多个虚开发票团伙。2024年3月,警方行动收网,拘捕了包括葛某、黄某、潘某在内的40多名嫌疑人,查获大量作案工具。据透露,此案涉及虚开金额超过20亿元,标志着上海警方在打击直播领域新型虚开犯罪方面取得重要突破。榜一大哥账号有500万肉一句话引警方怀疑。
调查揭示,中介号商如葛某等,通过高价位购买了数千个不同级别的直播平台账号,特别是那些“榜一大哥”持有的账号,不仅转手倒卖账号,更关键的是利用账号内积累的开票额度非法牟利。他们按比例向账号持有者支付报酬后,根据黄某、潘某等下线虚开团伙的需求,开出增值税专用发票和普通发票,金额总计超过5亿元,开票费率在2%至3.5%之间。
进一步揭露,黄某、潘某领导的虚开团伙则利用130多家空壳公司“清洗”这些发票,之后以7.5%至12%的开票费将发票转售给其他企业,累计虚开金额高达20亿元,非法获利达1000多万元。
目前,所有40多名涉案嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步深挖之中。
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