原标题:河南新财富资金路径再探:巨额套现再放“高利贷”?
6月20日,第一财经以《河南新财富集团实控人套现手法揭秘》为题,详细报道了河南新财富集团及其实控人吕奕,通过参股甚至控股一些城商行、农商行、村镇银行,并以银行的股份为质押贷款的主体,再从与河南新财富集团关系密切的银行或第三方信托等金融机构套取资金的详细过程。
河南新财富集团及其实控人吕奕到底套取了多少资金,目前尚难统计,资金流向了哪里也无定论。
一位接近河南警方的官方人士告诉第一财经,河南新财富集团的案情“非常复杂”,牵涉到的公司、人数众多,而且,根据许昌警方掌握的线索,目前,确有部分资金,被转移到了境外,但具体的金额,仍在甄别、统计。
第一财经梳理了部分案例,以作管窥。
35亿仅还3亿
通过恒丰银行一家,贷款就高达35亿元,但还款仅3亿元,“吕奕系”套取资金数额之大,可见一斑。
关于恒丰银行这笔贷款的详细过程,曾在由山东省高级人民法院公开审理的恒丰银行原董事长蔡国华国有公司人员滥用职权、贪污、挪用公款、受贿、违法发放贷款一案中,被详细披露过。
2017年8月29日,由河南新财富集团实际控制的开封市兰尉高速公路发展有限公司,与恒丰银行签订《借款合同》,成功获得了35亿元人民币借款。
山东省高级人民法院称,蔡国华在明知申请贷款项目不符合发放贷款条件的情况下,授意银行工作人员违规发放贷款35亿元,给恒丰银行造成了特别重大的损失。
最终,这位恒丰银行原董事长,被判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。
原标题:红码事件后续:河南新财富涉嫌卷走400亿!个人储户只被兜底50万?6月20日,此前涉及“红码”事件的多家村镇银行有了新动作,银行发布公告称即日起开展线上客户资金信息登记。
2022-06-21 13:31:34河南新财富集团涉嫌卷走400亿原标题:河南村镇银行诡异一幕:3000万资金在储户账户中莫名出现莫名消失凤凰网财经讯7月8日,有河南村镇银行“取款难”的储户向凤凰网财经《银行财眼》爆料
2022-07-09 11:38:47河南村镇银行账户现3000万诡异资金近日,河南商丘市梁园区18岁女孩王某某凌晨聚餐后失联事件备受关注。5月17日,河南商丘市公安局梁园分局发布通报称女孩已遇害,犯罪嫌疑人陈某已被抓获。
2022-05-18 03:59:0518岁据微信公众号“平安中牟”消息,中牟县公安局就“某男子在酒吧强行拖拽女子”一案做出通报。2022年7月16日23时59分,我局接报警称,中牟县官渡大街某酒吧内一女子被一男子强行拖拽。
2022-07-20 20:02:11河南原标题:证券日报头版:我国经济基本面稳定向好,A股估值已被低估10月10日,受上周末海外股市普遍下跌等因素影响,A股三大股指收跌,上证综指失守3000点整数关口
2022-10-11 16:09:40证券日报头版:A股估值已被低估原标题:多个省市默认关闭国际电话接听等功能,为何?近日,有网友反映收到了来自中国移动浙江的一则短信,短信内容显示,根据上级主管部门要求,为防范境外电话诈骗,保护客户财产安全
2022-05-15 21:28:22河北河南默认关闭境外短信